发布时间：2025-05-02 15:46  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　（1）公司一直以“双碳”计谋为，加速建立完美保守动力取新能源动力并驾齐驱的产物计谋结构，持续加大混动、增程式、氢燃料电池等新能源产物的研发推广。演讲期内，公司夹杂动力产物已正在江淮、福田、一汽、春风、徐工等汽车厂搭载上市，并且获得了很好的评价。同时公司深耕氢能及燃料电池财产链，出力建立燃料电池电堆、系统以及处理方案三大产物系统，为公司后续正在新能源市场的拓展奠基根本。

　　公司“数字云内”的计谋定位，推进公司财产正在决策、出产、运营环节上的数字化转型和智能化升级，通过PDM、ERP、MES、CRM等数字化平台扶植，进一步提超出跨越产效率。此外，公司从产物研发、工艺手艺、采购、出产、发卖办事以及本能机能部室等多方面持续推进精细化降本工做，通过实施财政共享核心扶植、财政供应链金融集中办理，搭建优良、火速、高性价比的计谋采购供应链系统等办法，进一步降低出产成本，实现公司产物的提质增效。

　　公司董事会将进一步加强董事会本身扶植，结实做好董事会日常工做，严酷按照法令律例及相关召集召开董事会、股东大会，规范运做并高效施行董事会及股东大会各项决议；充实阐扬董事的感化，阐扬各特地委员会的专业劣势和本能机能感化，为董事会决策供给更多根据，提高董事会决策效率；进一步加大对董事、监事、高级办理人员等相关人员的持续培训力度，提高履本能机能力，将相关进修内容连系公司现实环境贯彻到日常工做中，杜绝违规事项的发生；继续完美内控系统扶植，加强内控办理轨制的落实，加强公司风险防备能力。

　　2024年度，昆明云内动力股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》等轨制，环绕公司计谋成长规划及年度运营方针，切实履行股东大会付与的各项职责，严酷施行股东大会各项决议，勤奋尽责地开展董事会各项工做，不竭规范公司布局，确保董事会科学决策和规范运做，无效地保障了公司和全体股东的好处。现将2024年度董事会的工做环境演讲如下： 一、2024年度运营环境！

　　公司正在燃烧开辟、标定能力、机械开辟测试等范畴持续加大研发投入，对国六车用柴油机、燃气策动机全系列产物的动力性、经济性、靠得住性及排放律例合适性等多方面进行优化，持续提拔本身产物合作力，不竭推进老产物“五化”项目（智能化、平台化、尺度化、轻量化、模块化）并连系行业监管、使用场景及行业厂家的变化需求，进一步细化产物定位，提拔产物正在使用开辟上的精准度，并持续优化产物机能目标，多方位实现产物的自从可控。

　　公司通过奉行质量办理和能力提拔项目以及成立QMS质量消息办理系统，全面优化质量办理系统流程，全面提拔系统精准阐发处理质量问题的能力，无效杜绝内部质量问题的反复发生。

　　公司于2025年1月11日披露了《关于公司收到中国证券监视办理委员会立案奉告书的通知布告》（2025-005号），因公司涉嫌消息披露违法违规，按照《中华人平易近国证券法》《中华人平易近国行政惩罚法》等法令律例，中国证监会决定对公司立案。目前，公司尚未收到中国证监会就上述立案查询拜访事项的结论性看法或决定，公司尚无法判断该事项对公司可能会发生的影响。公司将积极共同立案查询拜访工做，并按照相关法令律例的要求及时做好消息披露工做。

　　2024年4月11日，公司及相关义务人收到了云南证监局出具的《行政监管办法决定书》。针对决定书中提及的公司存正在黑幕消息办理不规范，消息披露不完整、不精确等问题，董事会及时进行了认线日，公司召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，对 2020—2023年已披露的各期按期演讲部门项目进行前期差错更正，并及时披露了更正后的财政报表及相关附注。公司董事会将以本次整改事项为契机，深刻反思并吸收教训，后续董事会将加强相关法令律例及规范性文件的进修，勤奋履职，并严酷开展黑幕消息登记办理及报送工做，认实履行消息披露权利，切实提拔公司消息披露质量程度。

　　2025年，公司将继续严酷按关法令律例及中国证监会《鞭策提高上市公司质量三年步履方案（2022-2025）》等要求，进一步阐扬董事会正在公司管理中的核心感化，认实履行董事会职责，结实做好董事会的各项日常工做，持续提拔公司的规范运做和管理程度，推进公司持续、健康成长。

　　1、同意将《2024年半年度演讲及摘要》提 交公司董事会审议；2、同意公司内审部分 编制的《2024年半年度内部审计工做总结 及2024年下半年工做打算》！

　　1、关于调整公司第七届董事会各特地委员会委员的议案； 2、关于开展L4级智能配送机械人营业并签订《计谋合做和谈》的 议案； 3、关于逃加2024年过活常联系关系买卖估计额度的议案。

　　《2024年第三季度演讲》及《2024年 第三季度内部审计工做总结及2024年 第四时度工做打算》。

　　公司董事会将持续地落实关于《监管办法决定书》的各项整改办法，不竭完美公司布局和内部节制扶植，夯实财政核算根本，不竭提高公司规范运做程度。同时公司将积极共同中国证监会的立案查询拜访工做，争取尽早了案，并按照相关法令律例的要求及时做好消息披露工做。

　　演讲期内，公司严酷按照《投资者关系办理轨制》积极做好投资者关系办理工做，董事会秘书及相关工做人员自动取投资者沟通，对浩繁投资者关怀或沉点关心的问题，通过德律风、投资者互动平台、欢迎来访等体例进行申明或答复，使投资者充实领会公司从停业务的运营环境，以帮帮投资者对公司做出合理的预期，推进了公司取投资者之间的互动，正在投资中树立了公司的优良抽象。另一方面，及时关心公司股价走势，充实操纵“全景网”等投资者关系办理平台，对公司舆情进行及时，积极应对可能发生的负面舆情，取投资者之间的优良关系。

　　《2023年年度演讲》、《2023年度财 务决算演讲》、《2024年度财政预算报 告》、《2023年度内部节制评价演讲》 《关于续聘会计师事务所的议案》、《董 事会对董事性自查环境的专 项演讲》、《2023年度会计师事务所履 职环境评估及审计委员会履行监视职 责环境的演讲》、《董事会关于公司2023 年度带强调事项段的无保留看法内部 节制审计演讲的专项申明》、《2023 年内部审计工做总结及2024年工做计 划》、《2024年第一季度演讲》及《2024 年第一季度内部审计工做总结及2024 年第二季度工做打算》。

　　审议通过《2023年度董事会工做演讲》、《2023年度 监事会工做演讲》、《2023年度财政决算演讲》、《2024 年度财政预算演讲》、《2023年年度演讲全文及摘要》 《2023年度利润分派方案》、《关于兑现公司董事、 高管人员 2023年年度薪酬的议案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《关于向银行申请分析授信额度 的议案》及《关于未填补吃亏达到实收股本总额三分 之一的议案》。

　　1、同意将《2024年第三季度演讲》提交公 司董事会审议；2、同意公司内审部分编制 的《2024年第三季度内部审计工做总结及。

　　1、关于全资子公司深圳市铭特科技无限公司部属子公司增资扩股 暨股权让渡的议案； 2、关于2022年性股票激励打算初次授予部门第一个解除限售 期解除限售前提未成绩暨回购登记部门性股票的议案； 3、关于变动公司注册本钱并响应修订《公司章程》的议案； 4、关于召开2024年第二次姑且股东大会的议案。

　　审议通过《关于回购登记 2022年性股票激励打算 部门性股票的议案》、《关于变动公司注册本钱 并响应修订〈公司章程〉的议案》及《关于选举公司 第七届董事会董事的议案》。

　　（2）为加速培育以智能制制、绿色制制为焦点的新兴营业成长，公司连系本身劣势，积极培育智能农机和L4级智能配送车等新兴营业项目。演讲期内，正在智能农机范畴，公司积极开展智能割胶机营业，目前公司割胶机项目出产线安拆调试已根基完成，起头组织批量试出产，并已向客户小批量交付智能割胶机产物。按照昆明市出台的《昆明市智能网联汽车道测试取示范使用办理实施细则（试行）》，公司积极开展L4级智能配送车道测试申请等前期工做，目前公司已获得昆明市智能网联汽车道测试派司，正正在取中国邮政集团无限公司云南省分公司等积极开展无人配送车道的测试营业。

　　消息披露方面，演讲期内公司按照《上市公司消息披露办理法子》及其他相关，及时履行了消息披露权利，共计对外披露通知布告102份。

　　2024年，中国汽车行业正在政策取市场的双沉驱动下加快转型，受益于消费政策刺激及出口拉动等乘用车市场全体回升较快，但商用车板块布局性分化加剧，全体呈现“存量优化”取“增量冲破”的成长趋向。正在“双碳”政策驱动下，新能源渗入率快速上升，叠加物流需求增速削弱、基建投资放缓等要素，2024年商用车产销量均较客岁同期有所下降。演讲期内，公司策动机产物销量和发卖收入较同期有所下降。

　　《关于2022年性股票激励打算首 次授予部门第一个解除限售期解除限 售前提未成绩暨回购登记部门性 股票的议案》。

　　1、关于审议《2024年半年度演讲及摘要》的议案； 2、关于回购登记2022年性股票激励打算部门性股票的议 案； 3、关于变动公司注册本钱并响应修订《公司章程》的议案； 4、关于董事任期届满暨提名董事候选人的议案； 5、关于召开2024年第三次姑且股东大会的议案。

　　按照公司国际营业的计谋结构，公司通过成立海外办事配件核心及成立国际商业公司等体例，进一步开辟海外市场。目前公司曾经正在菲律宾、越南、缅甸等国度成立了办事配件核心，通过配件核心的扶植和运营，将进一步缩短沿线国度的办事响应时间，提高配件供应效率和提拔办事能力；通过国际商业公司将产物随整车出口，同时将手艺、认证、质量、办事、品牌、进出口天分等进行度输出，无望为公司带来新的销量增加点。

　　公司持续强化DEV、DER、DEF品牌，通过以市场和客户为核心，统筹兼顾全产物、全渠道、全市场，夯实市场根本，厚植品牌势能，实现声量、销量的闭环营销。同时通过全网的整合营销，深度传送产物及品牌市场影响力，打制产物优良口碑，提拔了产物的佳誉度。

　　公司董事会将继续严酷按照《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令律例的要求，遵照公允、公开、的准绳，认实履行消息披露权利，编制并披露公司按期演讲和姑且通知布告，并充实阐扬董事会感化，促进公司营业部分之间的联动，确保公司消息披露及时、实正在、精确和完整，切实泛博投资者权益。

　　演讲期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事法则》的组织召开了7次会议，对提交会议的35项议案进行了会商，每次会议的召集召开均合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议召开的具体环境如下！

　　2024年公司持续优化四缸机燃油动力、燃气动力、夹杂动力的产物组合，通过和行业大厂的交换，正在夯实四缸机产物根基盘的根本上继续寻求新的冲破，同时不竭向大功率段进行优化结构，积极拓展产物向沉载卡车、大型农业机械、工程机械的搭载。

　　演讲期内，审议通过17项议案，均采用现场投票取收集投票相连系的体例，全数由董事会召集。股东大会会议召开的具体环境如下表！

　　董事会下设审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会及投资取决策征询委员会，各委员会分工明白，严酷按照特地委员会工做细则的行使权柄，对公司的成长计谋、严沉决策、日常运营提出，为董事会的决策供给了科学和专业的看法和参考。演讲期内，董事会各特地委员会履职环境如下？。

　　演讲期内，公司正在加油（气）机领取系统、充电桩领取系统等方面继续连结行业领先地位。同时公司紧抓汽车电子行业成长机缘，传感器、线束产物营业规模持续增加，并逐渐成立国产芯片备选库，实现环节物料“一供两备”，确保交付不变性。通过手艺迭代强化焦点合作力、依托国产替代取绿色转型卡位增量市场，公司工业级电子营业将从“单一硬件供应商”向“场景化处理方案办事商”升级，建立第二增加曲线、加速新能源动力结构，帮力公司转型升级！

　　同意提名米佳、丰为公司副总司理， 朱国友为公司财政总监，并将相关议案提 交公司董事会审议。

　　公司董事会严酷按照相关法令、律例和轨制的规范运做，涉及联系关系买卖事项方面，正在公司董事会召开前，均正在取公司董事充实沟通并取得董事事前承认后才提交公司董事会审议。董事会和股东大会正在审议联系关系买卖等事项时联系关系董事、联系关系股东按相关回避表决。董事会各次会议上取会董事均能认实审议各项议案，并按《公司章程》权限做出了无效的表决。

　　演讲期内，公司通过手艺升级、优化内部办理、调整产物布局、建立高效供应链系统等办法，持续鞭策公司产物提质降本，单台策动机毛利率较客岁同期有所上升。为抢占市场先机加速公司转型升级，公司加大了新产物的研发投入，全体研发收入较客岁添加，以及持续两年吃亏后公司财政费用上升，导致公司日常运营发生的停业收入不脚以笼盖停业成本及期间费用，故净利润为负值。2024年，公司实现利润总额-121，172。84万元，同比减亏 6，407。83万元；归属于上市公司股东的净利润-121，712。76万元，同比减亏7，501。28万元。

　　演讲期内，公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案17项，包罗年度演讲、利润分派方案、年过活常联系关系买卖估计、回购登记部门性股票、修订《公司章程》、补选董事等严沉事项。股东大会的投票均采纳现场投票取收集投票相连系的体例，确保了股东的知情权、参取权和决策权。公司董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关和要求，严酷按照股东大会的决议及授权，认实施行股东大会通过的各项决议，并已全数施行完毕。

　　15、关于审议《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留 看法内部节制审计演讲的专项申明》的议案； 16、关于审议《2024年第一季度演讲》的议案； 17、关于召开2023年年度股东大会的议案。

　　公司以市场及客户需求为导向，操纵出租、结尾配送、小我贩运等终端利用场景，制定响应的细分市场推广策略，持续下沉市场，进一步满脚细分市场的需求。同时公司结合沉点汽车品牌，进一步加大终端市场推广力度，鞭策公司产物正在车用、非道市场配套车型的全系列笼盖，进一步提拔了产物的市场拥有率。

　　审议通过《关于全资子公司深圳市铭特科技无限公司 部属子公司增资扩股暨股权让渡的议案》、《关于 2022 年性股票激励打算初次授予部门第一个解除限售 期解除限售前提未成绩暨回购登记部门性股票的 议案》及《关于变动公司注册本钱并响应修订〈公司？。

　　公司董事严酷按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事工做轨制》等相关和要求，本着对公司、股东担任的立场，勤奋尽责，履行职责，积极出席相关会议，深切领会公司成长及运营情况，参取严沉运营决策，并操纵本身专业劣势为公司成长提出扶植性看法。演讲期内，公司召开 2次董事特地会议，事前审议通过《关于 2024年过活常联系关系买卖估计的议案》及《关于逃加 2024年过活常联系关系买卖估计额度的议案》，充实阐扬了董事对公司管理的监视感化，切实公司全体好处和全体股东的权益。

　　黑幕消息知恋人办理方面，演讲期内公司按照《黑幕消息知恋人登记轨制》的要求施行，对黑幕消息知恋人进行登记，至深圳证券买卖所存案，对已报备的黑幕消息知恋人，进行办理和。

　　《2024年半年度演讲及摘要》及《2024 年半年度内部审计工做总结及2024年 下半年工做打算》。

　　以上4次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员资历、会议召集人资历，会议表决法式和表决成果均合适相关法令律例、规范性文件和《公司章程》的，会议决议无效。

　　同意提名王果辉、楼狄明为公司第七届董 事会董事候选人，并将相关议案提交 公司董事会审议？。

　　1、同意将《2023年年度演讲》、《2023 年度财政决算演讲》、《2024年度财政预 算演讲》、《2023年度内部节制评价演讲》 《关于续聘会计师事务所的议案》、《董 事会对董事性自查环境的专项报 告》、《2023年度会计师事务所履职环境 评估及审计委员会履行监视职责环境的报 告》、《董事会关于公司2023年度带强调 事项段的无保留看法内部节制审计演讲的 专项申明》及《2024年第一季度演讲》提 交公司董事会审议；2、同意公司内审部分 编制的《2023年内部审计工做总结及2024 年工做打算》及《2024年第一季度内部审 计工做总结及2024年第二季度工做打算》。

　　1、按照证券监管相关要求，取公司年 审会计师事务所就公司 2023年度审 计工做打算、工做内容及审计工做时 间放置进行沟通后，制定了关于审计 公司年度演讲的工做规程；正在年审注 册会计师出场前，认实核阅了公司初 步编制的财政会计报表，取年审会计 师就时间放置、总体审计打算、年度 审计沉点等进行了沟通，并提出审计 看法；正在年审注册会计师出场后，取 公司年审注册会计师就审计过程中发 现的问题（包罗财政和内控）以及审 计演讲提交时间等问题进行了沟通和 交换，并会计师事务所审计进展 环境；公司年审注册会计师出具初步 审计看法后，再一次核阅了公司2023 年度财政报表及相关材料，并构成书 面看法，承认年审会计师的审计看法 审计机构出具2023年度审计演讲后， 审计委员会对年审会计师事务所处置 的本年度审计工做进行了总结。2、根 据《公司法》、《证券法》等国度有 关文件和法令律例以及《公司章程》 《董事会议事法则》、《审计委员会 实施细则》的，对公司内部节制？。

　　1、关于2024年过活常联系关系买卖估计的议案； 2、关于聘用公司副总司理的议案； 3、关于聘用公司财政总监的议案； 4、关于召开2024年第一次姑且股东大会的议案。

　　此外，公司通过加入“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体欢迎日暨集体业绩申明会”从题勾当，以收集正在线年年报、公司管理、成长计谋、运营情况、融资打算、股权激励和可持续成长等投资者关心的问题进行了深切的沟通，使投资者对公司有了愈加全面的领会。

　　公司董事会将积极通过热线德律风、公司邮箱、互动易平台、股东大会、业绩申明会等体例取投资者连结良性沟通，向投资者及时沟通传送公司的计谋规划、运营环境、行业趋向等消息，加强投资者对公司的领会和认同，优良的投资者关系。同时连结取的优良沟通，持续做好公司舆情办理工做。